Zeci de descinderi în București, Giurgiu și Ilfov, la mai multe instituții financiare nebancare, care au fraudat mai multe companii, după ce le-au emis scrisori de garanție care le ajutau să ia credite sau să participe la licitații.
Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGPR a pus în aplicare, marţi, 23 de mandate de percheziţie domiciliară şi opt mandate de aducere, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, la domiciliile unor persoane şi la sediile sociale ale societăţilor controlate de acestea, într-o cauză care vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, spălarea banilor şi camătă.
Cum procedau suspecții
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2020, reprezentanţii a două instituţii financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe firme susţinând în mod mincinos că îndeplinesc condiţiile legale pentru emiterea de scrisori de garanţie, obţinând, în acest mod, un folos patrimonial injust din sumele plătite de clienţi.
„Instituţiile financiare nebancare ar fi oferit scrisori de garanţie bancară sau scrisori de garanţie de bună execuţie clienţilor din România care ar fi participat la diferite licitaţii, în special pentru contractele de achiziţie publică încheiate cu instituţii publice precum unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, autorităţi publice centrale sau locale”, informează Biroul de presă al IGPR.
Din cercetările efectuate a reieşit că instrumentele de garanţie nu ar fi putut fi puse în executare în situaţia în care obligaţia asumată de ordonatorul scrisorii de garanţie faţă de beneficiarul acesteia nu ar fi realizată.
Banii erau transferați în alte conturi
„Sumele de bani obţinute din inducerea în eroare a persoanelor juridice din România ar fi fost transferate cu justificări nereale, în scopul disimulării originii ilicite, în conturile deţinute de către persoanele cercetate sau societăţi comerciale controlate de acestea”, arată sursa citată.
Activităţile sunt desfăşurate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare – DGPMB, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Institutului Naţional de Criminalistică şi Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.
www.stiripesurse.ro
