Astăzi, 28.11.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiile București și Giurgiu, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori falsificate și fals privind identitatea.
Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, trei unități bancareau fost prejudiciate cu suma de aproximativ de 400.000 USD prin încărcarea în automatele bancare a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate cu valoare individuală de 100 USD, urmată de conversia în lei și retragerea în numerar a acestor sume. În cazul uneia dintre aceste bănci, făptuitorii au utilizat cărți de identitate falsificate pentru deschiderea unor conturi de client necesare operațiunilor de conversie valutară la automatele bancare.
Bancnotele contrafăcute fac parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat, fiind depistate abia în centrele de procesare, trecând de sistemele de securitate ale ATM-urilor.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT- Structura Centrală, pe numele a doi făptuitori fiind emise mandate de aducere.
Suportul tehnico-criminalistic a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
DIICOT
